FBI menempatkan tekanan pada industri kasino

Agen casino Melaporkan Berita Casino Terkini dan terbaru Indo11.comFBI sedang meningkatkan tekanan pada industri kasino di tengah tanda-tanda terus mereka melihat pencucian uang dan konspirasi terorisme mungkin di belakang beberapa aktivitas tinggi rol kasino dan transaksi kas yang besar usaha ini menghasilkan. Hasilnya: kasino berjuang untuk menjaga semua orang bahagia, menjaga keseimbangan antara kebutuhan mereka untuk memuaskan pelanggan yang baik (yang sering menghargai privasi) dan harapan penyelidik federal dengan IRS dan Kejahatan Keuangan Enforcement Network atau FinCEN seperti yang dikenal. Peningkatan tekanan-baru ini telah terlihat dalam surat kepada beberapa kasino yang menuntut akses ke daftar pemain. Sumber yang telah mengkonfirmasi keberadaan peningkatan tekanan ini tidak yakin apakah penyidik sedang mencari sesuatu yang spesifik atau apakah mereka hanya mencari, seperti dalam mengasah kemampuan penelitian untuk penggunaan masa depan. FinCEN Direktur Jennifer Shasky Calvery tampaknya mengisyaratkan penggunaan pendekatan vacuum cleaner ini untuk mencari informasi ketika dia berbicara di Las Vegas pada bulan Juni. Dia berkata, "Saat ini kami mengirimkan permintaan untuk sekitar 43.000 kontak, terutama di sektor perbankan dan sekuritas. Kami telah membahas kegunaan pendekatan yang sama untuk permintaan tersebut kepada industri kasino. " Pasang naik pendapatan datang ke Las Vegas dari pantai asing mungkin menjelaskan beberapa peningkatan minat mengikuti asal-usul dari beberapa uang ini dan motif di balik itu.